天津建发(02515.HK)：建议采纳无面额股制度及修订章程内容摘要

（原标题：建议采纳无面额股制度及修订章程）

天津建设发展集团股份公司建议采纳无面额股制度及修订公司章程。

为提高融资及股本结构的营运灵活性，董事会建议根据中国法律采纳无面额股制度。该建议须经股东于临时股东会上通过特别决议案批准，并完成向市场监督管理机关办理变更登记后方可生效。建议调整不会影响现有股东的相对权利，亦不影响公司日常营运或财务状况。

待无面额股制度生效（预计为2025年11月18日）后，股东可于2025年11月18日至12月3日期间，将现有股票送交公司香港H股证券登记处卓佳证券登记有限公司换领新股票，相关费用由公司承担。预期新股票将于交回后10个营业日内可供领取。自2025年12月1日下午四时十分起，仅以黄色发行的新股票进行买卖，原有面值人民币1元的股票不再用于交收、买卖及结算，但作为所有权凭证仍有效。

董事会同时建议修订公司章程以反映无面额股制度调整。主要修订内容包括：删除“每股面值人民币1元”表述，改为“无面额股”，并新增规定公司发行新股时，应将股款二分之一以上计入注册资本，具体比例由股东大会决议确定。该修订须经股东于临时股东会通过特别决议案后生效，此前现行章程继续有效。

临时股东会拟于2025年11月17日举行，审议相关议案。公司将于2025年11月12日至17日暂停办理股份过户登记手续，记录日为11月17日。符合条件的股东须于11月11日下午四时三十分前完成登记。有关通函及会议通告将于2025年10月28日登载于公司及联交所网站，并按要求寄发股东。