香港中旅(00308.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

香港中旅國際投資有限公司（股份代號：308）謹訂於二零二五年十一月十四日（星期五）下午二時三十分假座香港九龍荔枝角道22號旺角維景酒店C樓富臨廳舉行股東特別大會，審議及酌情通過以下決議案。

特別決議案：
動議批准根據香港法例第622章公司條例第5部第3分部第2次分部的規定，將公司股本賬內的進賬由9,222,295,000港元削減8,500,000,000港元至722,295,000港元，不註銷或取消任何普通股（「建議股本削減」），並授權任何董事在條件達成後將相關進賬轉撥至保留溢利並作為可供分派儲備動用。此批准須待股東或債權人於決議案日期起五週內未向香港高等法院提出反對申請，或法院確認該決議為條件。若有申請，決議將受法院所加條件限制。同時授權任何董事提交文件、採取行動及簽署契約以完成建議股本削減。

普通決議案：
動議批准及確認建議分派，包括實物分派及每股股份現金代價0.336港元，並授權任何董事為實現分派目的簽署文件及採取必要行動。

動議批准及確認可能交易，並授權任何董事共同為公司簽署文件、採取行動及辦理相關事宜。

附註：股東有權委任代表投票，委任文件須於大會舉行前不少於48小時送達股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。記錄日期為二零二五年十一月十四日，股份過戶登記於十一月十一日至十四日暫停，過戶文件須於十一月十日下午四時三十分前送達。惡劣天氣下大會可能延期，詳情將於公司及聯交所網站公布。