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国安达: 国安达股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 22:51:56

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（原标题：国安达股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

国安达股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果。会议逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及修订《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等19项制度，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。其中第1至6项制度修订尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月12日召开临时股东会。所有议案均获全票通过。

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