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内蒙一机: 内蒙古第一机械集团股份有限公司八届三次董事会决议公告内容摘要

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2025-10-27 22:51:30

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（原标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司八届三次董事会决议公告）

内蒙古第一机械集团股份有限公司于2025年10月27日以通讯形式召开八届三次董事会，会议应参加表决董事7名，实际参加7名，会议符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于2025年第三季度报告议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案经董事会审计风险防控委员会2025年第四次临时会议审议通过后提交。会议审议通过《关于追加2025年度固定资产投资预算议案》，根据经营发展需要，同意追加固定资产投资预算1,518.5万元，追加后2025年度固定资产投资预算总额为2.26亿元。该议案经董事会战略投资与预算委员会2025年第二次临时会议审议通过后提交。两项议案均获同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。公告日期为2025年10月28日。

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