美东汽车(01268.HK)：须予披露交易 于赛力斯之基石投资内容摘要

（原标题：须予披露交易 于赛力斯之基石投资）

中国美东汽车控股有限公司（股份代号：1268）于2025年10月23日与赛力斯及中金公司订立基石投资协议，同意以2000万美元（不含经纪佣金及征费）认购赛力斯H股。该投资构成联交所上市规则项下的须予披露交易，因涉及最高百分比率超过5%但低于25%，需遵守上市规则第14章的公告及通知规定。

根据协议，投资金额将用于认购相当于2000万美元的赛力斯H股，股份数目按发售价计算并舍入至最接近的100股一手单位。最终数目可能因香港公开发售超额认购导致的重新分配而调整。中金公司为全球发售的联席保荐人及整体协调人之一，赛力斯、中金公司及其最终实益拥有人均为独立第三方，与本公司无关联。

本次投资须满足多项先决条件方可完成，包括包销协议生效、发售价确定、联交所批准上市、无禁止性法律或命令，以及本公司陈述与保证准确。若条件未能于协议日期后180日内达成或获豁免，协议将终止，已付款项须无息退还。

投资者股份将于国际发售完成时或延迟交付日期同步认购，公司承诺自上市日起六个月内不出售或转让相关股份，除非获得赛力斯、联席保荐人及整体协调人事先书面同意。总认购金额将由本集团内部资源、银行借款或股东贷款拨付。

赛力斯为专注于新能源汽车研发、制造、销售及服务的科技企业。董事会认为此次投资具战略意义，有助于收入来源多元化，并为股东带来持续回报。协议条款经公平磋商，属一般商业条款，符合公司及股东整体利益。