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九丰能源: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 22:11:17

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（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

江西九丰能源股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长张建国先生召集并主持。应出席董事八人，实际出席八人，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年第三季度报告》。该议案已由第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。公司全体监事及高级管理人员列席会议。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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