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天秦装备: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-27 22:03:40

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

证券代码：300922 证券简称：天秦装备公告编号：2025-080
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知。会议由董事会召集，现场会议时间：2025年11月13日14:30，网络投票时间：2025年11月13日9:15-15:00。股权登记日：2025年11月7日。会议审议事项包括《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》及其子议案共14项。其中议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。登记时间：2025年11月12日9:00-17:00，登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号。会议联系方式：王素荣、刘阿会，电话0335-8508069，邮箱qhdtqgs@163.com。出席现场会议人员食宿交通费用自理。

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