澳洲成峰高教(01752.HK)：将于2025年11月27日(星期四)举行之股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：将于2025年11月27日(星期四)举行之股东周年大会适用之代表委任表格）

澳洲成峰高教集團有限公司（股份代號：1752）將於2025年11月27日上午十時正（香港時間）假座Level 3, Yerrabingin House, 3 Central Avenue, Eveleigh, New South Wales 2015, Sydney, Australia舉行股東週年大會。本次大會以混合會議形式舉行，股東可親身或透過電子設施訪問指定網站參與。

會議將審議以下普通決議案：
1. 審議及省覽截至2025年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至該年度之末期股息，每股股份0.6港仙。
3. 重選徐榕寧博士為執行董事；重選戴羿先生為非執行董事；重選王天也先生及Dominic Robert Beresford Verity教授為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定截至2026年6月30日止年度之執行董事薪酬，以及非執行董事薪酬（上限為每年850,000澳元）。
5. 續聘天職香港會計師事務所有限公司及RSM Australia Partners為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
6. 授予董事一般授權，回購不超過本公司已發行股份總數10%的股份。
7. 授予董事一般授權，發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。
8. 透過回購股份的總數，擴大發行股份的一般授權。

代表委任表格須不遲於2025年11月25日上午十時正（香港時間）送達公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，方為有效。股東可委任代表出席及投票，受委代表毋須為股東。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會投票，惟親身出席將視為撤銷原有委任。