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青山纸业: 董事会工作规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-27 21:16:24

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（原标题：董事会工作规则（2025年10月修订））

福建省青山纸业股份有限公司董事会工作规则（2025年10月修订）旨在规范董事会议事方式和决策程序，提升运作效率与科学决策水平。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、审批财务预算、制定利润分配方案、管理信息披露等职权。公司设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事应过半数并担任召集人。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行。董事应对董事会决议承担责任，决议违反法律法规致公司受损的，参与董事负赔偿责任。本规则为《公司章程》补充，由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。

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