（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）
山东信通电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长李全用先生主持。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，能客观反映公司财务状况和经营成果。该议案获董事会审计委员会审议通过，并于巨潮资讯网披露。会议还审议通过《关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，认为计提符合《企业会计准则》及公司会计政策，体现谨慎性原则，能公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规。该议案亦经审计委员会审议通过，并在指定媒体及巨潮资讯网披露。两项议案均以同意7票、反对0票、弃权0票通过。会议召集、召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。
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