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青山纸业: 十届二十六次董事会决议公告内容摘要

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2025-10-27 21:12:40

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（原标题：十届二十六次董事会决议公告）

福建省青山纸业股份有限公司十届二十六次董事会于2025年10月24日以通讯方式召开，应到董事10人，实到10人。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。会议审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案尚需提交股东大会审议。会议同意公司使用不超过14亿元自有资金及不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。会议批准部分固定资产报废，共计747项，净值4,778,718.88元，影响2025年利润减少相应金额。会议同意实施污水处理提标改造项目，总投资6,304.57万元，资金来源为自有资金及银行贷款。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年11月12日，地点为福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室，采用现场加网络投票方式。

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