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乐鑫科技: 乐鑫科技第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 21:06:40

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（原标题：乐鑫科技第三届董事会第十二次会议决议公告）

乐鑫科技第三届董事会第十二次会议于2025年10月27日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为其内容真实、准确、完整。董事会同意向22名激励对象授予71,808股预留限制性股票，授予日为2025年10月27日，授予价格为120.29元/股。同意续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，具体费用由管理层根据工作量及市场情况协商确定。因向特定对象发行A股股票，董事会同意将公司注册资本由156,702,722元变更为167,143,010元，并修订公司章程，该议案尚需提交股东大会审议。会议还决定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案均获全票通过。

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