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永臻股份: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 21:06:12

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（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：603381 证券简称：永臻股份公告编号：2025-056
永臻科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，由董事长汪献利召集并主持，应到董事9人，实到9人，会议符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已获公司第二届董事会审计委员会第七次会议审核通过。相关报告已于同日在上海证券交易所网站披露。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永臻科技股份有限公司董事会
2025年10月28日

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