（原标题：董事名单与其角色和职能）
自2025年10月28日起，粤海投资有限公司董事会及董事委员会成员如下：
执行董事包括白涛女士（主席）、旷虎先生（董事总经理）、曾翰南先生（副总经理）、梁元娟女士（财务总监）。非执行董事包括王闵先生、李文昌先生、贺志锋先生。独立非执行董事包括陈祖泽博士（金紫荆星章、太平绅士）、冯华健先生（银紫荆星章、御用大律师、资深大律师、太平绅士）、郑慕智博士（大紫荆勋贤、金紫荆星章、大英帝国官佐勋章、太平绅士）、李民斌先生（铜紫荆星章、太平绅士、MA(Cantab)、MBA、FCA）。
董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。审核委员会成员为陈祖泽博士、冯华健先生、郑慕智博士、李民斌先生，其中陈祖泽博士为委员会主席。薪酬委员会成员为冯华健先生、郑慕智博士、李民斌先生，冯华健先生任委员会主席。提名委员会成员为陈祖泽博士、冯华健先生、郑慕智博士、李民斌先生，其中李民斌先生任委员会主席。
上述董事会及各董事委员会成员的组成自2025年10月28日起生效。
（注：C表示董事委员会主席，M表示董事委员会成员）
香港，2025年10月27日
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