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睿创微纳: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-27 20:31:52

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

烟台睿创微纳技术股份有限公司将于2025年12月16日14时30分在公司A1楼三楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》及董事会换届选举议案，选举马宏、赵芳彦、王宏臣为第四届董事会非独立董事，张力上、余洪斌、梅亮为独立董事。股权登记日为2025年12月10日，A股股东可现场或网络投票。中小投资者对上述议案单独计票，关联股东需回避表决。登记时间为2025年12月12日、15日，地点为公司证券投资部。出席会议人员交通、食宿费用自理。联系电话：0535-3410615，联系人：杨雪梅。

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