（原标题：华升股份第九届董事会第二十三次会议决议公告）
湖南华升股份有限公司于2025年10月27日以通讯方式召开第九届董事会第二十三次会议，应参与表决董事7人，实际参与7人，会议由董事长谢平主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，具体内容详见上交所网站及相关指定媒体。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。会议审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年11月12日召开临时股东会，具体内容详见相关公告。上述决议均获全票通过，无反对或弃权情况。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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