中创智领(00564.HK)：中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告）

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议，会议以现场和通讯结合方式举行，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长焦承尧召集并主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告内容真实、准确、完整反映公司2025年前三季度财务状况和经营成果，未损害股东利益。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。该议案已事先经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

会议审议通过《关于补选第六届董事会相关专门委员会委员的议案》。同意补选孟贺超、李开顺、姚艳秋为第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，补选季丰为第六届董事会提名委员会委员。战略与可持续发展委员会由焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺、姚艳秋组成，焦承尧任主任委员；提名委员会由姚艳秋、贾浩、季丰组成，姚艳秋任主任委员。上述委员任期与第六届董事会任期一致。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

会议审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。修订后的制度已于上海证券交易所网站披露。

公告同时列明公司现任董事成员：执行董事焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺；非执行董事崔凯；独立非执行董事季丰、方远、姚艳秋。