高地股份(01676.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

高地股份有限公司（股份代号：1676）谨订于二零二五年十一月二十六日（星期三）下午二时三十分（香港时间），在中国深圳福田区深南大道2007号金地中心12楼1205室举行股东周年大会，以审议以下事项：

一、省览及采纳公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

二、考虑并酌情批准下列独立决议案：
(1) 重选王娃娜女士为执行董事；
(2) 重选黄经胜先生为执行董事；
(3) 重选杨敏达先生为独立非执行董事；
(4) 重选桂诚慧女士为独立非执行董事；
(5) 授权董事会厘定董事酬金。

三、重新委任长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

四、考虑及酌情通过普通决议案：
(1) 授予董事会一般授权，以在“有关期间”购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；
(2) 授予董事会一般授权，以在“有关期间”配发、发行或处置最多不超过公司已发行股份总数20%的额外股份，但不包括供股、购股权计划、可转换证券行使及以股代息等情况；
(3) 待前述两项授权通过后，扩大配发授权，加入公司根据购回授权购回的股份数目，上限为已发行股份总数的10%。

为确定有权出席大会的股东名单，公司将自二零二五年十一月二十一日至十一月二十六日暂停办理股东登记手续，股东须于十一月二十日下午四时三十分前完成股份过户登记。