飞尚无烟煤(01738.HK)：(1) 执行董事及董事会主席辞任;(2) 委任执行董事及董事会主席;及(3)董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：(1) 执行董事及董事会主席辞任;(2) 委任执行董事及董事会主席;及(3)董事委员会组成变动）

飛尚無煙煤資源有限公司（股份代碼：1738）董事會宣佈，王信華先生因其他業務需要及個人事務，已辭任公司執行董事及董事會主席，自2025年10月27日起生效。王信華先生確認與董事會無任何意見分歧，亦無其他事宜需提請股東注意。董事會感謝其在任期間對公司的寶貴貢獻。

董事會同時宣佈，李宗洋先生獲委任為執行董事及董事會主席，自2025年10月27日起生效。李宗洋先生，28歲，於煤炭行業擁有約六年投資經驗，現為公司股東，通過深圳飛尚產業投資控股有限公司間接持有公司9.63%股份。其自2018年9月起擔任深圳飛尚產業投資法定代表人、董事及總經理，並於多家企業擔任管理職務。過去三年內未於任何上市公司擔任董事。彼畢業於倫敦大學學院，獲歷史、政治與經濟學文學士學位，於2020年入選「胡潤中國U30創業領袖」。

根據服務協議，李宗洋先生任期為三年，可獲每年1.00港元董事袍金及酌情花紅。彼為公司控股股東李非列先生之子，於133,000,000股股份中擁有權益。

因上述人事變動，王信華先生不再擔任董事會ESG委員會主席及薪酬委員會成員。李宗洋先生獲委任為ESG委員會主席及薪酬委員會成員，自2025年10月27日起生效。

於本公告日期，執行董事為李宗洋先生、賀建虎先生、譚卓豪先生及黃華安先生；獨立非執行董事為陳謙先生、梁穎女士及王秀峰先生。