高地股份(01676.HK)：建议(1) 采纳经审核综合财务报表以及董事会报告及核数师报告、(2) 重选退任董事、(3) 续聘核数师、(4) 授出购回股份及发行新股份的一般授权及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议(1) 采纳经审核综合财务报表以及董事会报告及核数师报告、(2) 重选退任董事、(3) 续聘核数师、(4) 授出购回股份及发行新股份的一般授权及股东周年大会通告）

高地股份有限公司（股份代号：1676）将于2025年11月26日下午二时三十分在深圳举行股东周年大会，审议以下事项：

一、采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

二、重选退任董事：王娃娜女士、黄经胜先生为执行董事；杨敏达先生、桂诚慧女士为独立非执行董事。上述董事均符合资格并愿意连任，其专业背景及经验详见公告附录一。

三、续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，至下届股东周年大会结束为止。

四、授予董事一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份。于最后实际可行日期，公司已发行股份219,246,857股，据此可购回最多21,924,685股。

五、授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的新股份，即最多43,849,371股。

六、在购回授权获通过的基础上，扩大发行股份的一般授权，使可发行股份总额增加相当于购回股份总数的数额，但不得超过已发行股份总数的10%。

大会将暂停办理股份过户登记手续，登记截止日为2025年11月20日。投票将以书面方式表决，结果将按规定披露。董事建议股东支持上述决议案。