（原标题：董事名单与彼等角色和职能）
飛尚無煙煤資源有限公司（於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，股份代號：1738）董事會成員如下：
執行董事：李宗洋先生（主席）、賀建虎先生、譚卓豪先生、黃華安先生。
獨立非執行董事：陳謙先生、梁穎女士、王秀峰先生。
董事會設立四個委員會，各董事會成員於委員會中的職位如下：
審核委員會：
- 主席：陳謙先生
- 成員：梁穎女士、王秀峰先生
環境、社會及管治（ESG）委員會：
- 主席：王秀峰先生
- 成員：李宗洋先生、王秀峰先生
薪酬委員會：
- 主席：黃華安先生
- 成員：陳謙先生、梁穎女士、王秀峰先生
提名委員會：
- 主席：譚卓豪先生
- 成員：李宗洋先生、陳謙先生、梁穎女士、王秀峰先生
附註：C代表有關委員會的主席，M代表有關委員會的成員。
本公告日期為二零二五年十月二十七日，地點為香港。
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