达力集团(00029.HK)：(1) 有关一般授权购回及发行股份之建议;(2) 重选董事;(3) 修订现有公司细则及采纳新公司细则;及 (4) 股东周年大会通告内容摘要

（原标题：(1) 有关一般授权购回及发行股份之建议;(2) 重选董事;(3) 修订现有公司细则及采纳新公司细则;及 (4) 股东周年大会通告）

達力集團有限公司將於二零二五年十二月十二日下午三時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢會議廳召開股東週年大會。

大會將提呈普通決議案，建議授予董事一般權力：(a)購回不超過公司已發行股本10%之股份；(b)發行及配發最多不超過公司已發行股本20%之股份。截至最後實際可行日期，公司已發行股份為237,703,681股，可購回最多23,770,368股。

建議重選陳永栽博士、邱秀敏女士、GO Patrick Lim先生及馬超德先生為退任董事，陳怡賢女士亦將膺選連任。GO先生已任獨立非執行董事逾9年，確認仍符合獨立性規定，提名委員會認為其經驗與貢獻有利公司發展。

建議修訂現有公司細則及採納新公司細則，以配合無紙化上市改革，允許股東以電子方式接收公司通訊、收取股息，並允許公司選擇將購回股份持有為庫存股份或予以註銷。相關修訂須經股東於大會以特別決議案批准，並於大會結束後即時生效。

董事會推薦股東投票贊成上述決議案。投票將以按股數方式進行，填妥之代表委任表格須於大會舉行前48小時交回。為釐定出席大會資格，股份過戶登記將於二零二五年十二月九日至十二日暫停辦理。