黛丽斯国际(00333.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

黛麗斯國際有限公司（股份代號：333）謹訂於二零二五年十二月三日（星期三）下午二時正假座香港九龍新蒲崗爵祿街33號7樓舉行股東週年大會。

會議將處理以下事項：
1. 省覽截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選黃啟智先生為執行董事；重選Lien Van de Velde女士為非執行董事；委任Frederic Robert Francis Lemoine先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

1. 授予董事一般授權於「有關期間」配發、發行及處理額外股份，可配發股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數之10%，惟供股、行使購股權或以股代息安排除外。「有關期間」指決議案通過之日起至下屆股東週年大會結束、法例規定期限屆滿或股東於大會撤銷授權之日（以最早者為準）。

2. 授予董事一般授權於「有關期間」回購本公司股份，回購數目不得超過決議案通過當日已發行股份總數之10%。「有關期間」定義同上。

3. 待第4及第5項決議案獲通過後，擴大第4項決議案所述之一般授權，加入因回購股份而釋出之股份數目，惟增加數目不得超過決議案通過當日已發行股份總數之10%。

附註：大會決議案將以投票方式表決；股份過戶登記於二零二五年十一月二十八日至十二月三日暫停；若當日中午十二時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告，大會將順延。

承董事會命
主席 黃松滄
二零二五年十月二十八日