宝联控股(08201.HK)：(1)建议授出一般授权以配发及发行新股份及购回股份;(2)建议重选董事;及(3)股东周年大会通告内容摘要

（原标题：(1)建议授出一般授权以配发及发行新股份及购回股份;(2)建议重选董事;及(3)股东周年大会通告）

宝联控股有限公司（股份代号：8201）将于2025年11月27日上午十一时正于香港尖沙咀凯悦酒店举行股东周年大会，提呈多项决议案。

大会将建议授出一般授权，允许董事会配发、发行及处理不超过当时已发行股本20%的新股份；同时建议授出购回授权，允许董事会购回不超过当时已发行股本10%的股份。待相关决议通过后，基于最后实际可行日期已发行股份5.4亿股计算，最多可配发1.08亿股，最多可购回5400万股。购回授权的有效期至下届股东周年大会或法规规定期限届满为止。

大会将建议重选余绍亨先生为执行董事、孟恩海先生为独立非执行董事。二人均须轮席退任并符合连任资格。相关详情载于本通函附录二。

为确定出席大会资格，公司将于2025年11月24日至27日暂停办理股份过户登记，股份转让文件须于11月21日下午四时三十分前送达股份过户登记处。代表委任表格须于大会举行前48小时（即11月25日上午十一时正前）提交至卓佳证券登记有限公司。

董事会认为建议授出一般授权、购回授权及重选董事均符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案。本通函随附股东周年大会通告及代表委任表格。