宝联控股(08201.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

寶聯控股有限公司（股份代號：8201）將於二零二五年十一月二十七日（星期四）上午十一時正，假座香港九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層宴會廳一舉行股東週年大會（「大會」）或其任何續會。

本次大會將審議以下普通決議案：
1. 省覽及考慮公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選余紹亨先生為執行董事；(b) 重選孟恩海先生為獨立非執行董事；(c) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理不超過決議案通過當日已發行股份數目20%之股份。
5. 授予董事一般授權，以購回不超過決議案通過當日已發行股份數目10%之股份。
6. 藉加入公司所購回股份數目，擴大授予董事發行及處理額外股份的一般授權。

股東可委任大會主席或指定受委代表代為投票。受委代表毋須為公司股東。代表委任表格須由股東或其書面授權代表簽署，若股東為公司，則須加蓋公司印章或由負責人簽署。表格連同授權文件最遲須於大會舉行時間48小時前（即二零二五年十一月二十五日上午十一時正前）送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。表格更改須由簽署人簡簽確認。

決議案全文詳見公司於二零二五年十月二十七日致股東之通函。個人資料將用於處理委任代表及投票指示，並可能提供予相關服務供應商及法定機構。