中国供应链产业(03708.HK)：谨订于二零二五年十二月二日(星期二)上午十一时正举行的股东周年大会或其任何续会适用的代表委任表格内容摘要

（原标题：谨订于二零二五年十二月二日(星期二)上午十一时正举行的股东周年大会或其任何续会适用的代表委任表格）

中國供應鏈產業集團有限公司（股份代號：3708）謹訂於二零二五年十二月二日（星期二）上午十一時正，假座香港九龍九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓D室舉行股東週年大會或其任何續會。

大會將審議以下普通決議案：
1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事會報告與核數師報告。
2. 重新委聘致寶信勤會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
3. 重選賴愛忠先生、黃嘉盛先生、楊宏偉先生為執行董事。
4. 重選鄭海鵬先生、王瀟嘉先生、孫群英女士為獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定本公司董事酬金。
6. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過決議案通過當日已發行股份總數20%之額外股份。
7. 授予董事會一般授權，以購回不超過決議案通過當日已發行股份總數10%之股份。
8. 通過將購回股份數目加入原有發行授權，擴大配發、發行及處理額外股份的一般授權。

股東可委任代表出席大會並投票。代表委任表格須由股東或其書面授權人簽署，如為公司股東，須加蓋印鑑或由高級職員簽署。該表格連同授權文件或公證副本，須於大會舉行時間前48小時送達公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室，方為有效。

填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會投票，惟此情況下委任表格視為撤回。

個人資料聲明：提供姓名及地址屬自願性質，用於處理委任代表及投票指示，相關資料可能轉交服務提供商或法律允許之第三方，並在必要期間保存。股東有權根據《個人資料（私隱）條例》書面要求查閱或更正資料。