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金丹科技: 第五届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 18:15:31

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（原标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告）

河南金丹乳酸科技股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《2025年第三季度报告》。董事会同意公司开展商品套期保值业务，保证金及权利金最高额度不超过1,500万元，合约价值不超过5,000万元；开展无保证金外汇套期保值业务，合约价值不超过3,000万美元，期限均为12个月。因可转债转股，公司总股本增至227,275,107股，注册资本相应增加，并拟修订《公司章程》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。会议还审议通过修订多项公司治理制度，并决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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