（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）
广东德尔玛科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年10月24日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所的议案》，拟将公司住所变更为广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋A区，不再设置监事会，相关职责由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订部分交易事项制度及部分治理制度的议案》，对多项治理制度进行修订，尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于新增及修订公司部分内部管理制度的议案》，新增及修订多项内部管理制度。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月13日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。
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