卓能(集团)(00131.HK)：建议给予一般授权以购回本公司股份及发行股份及重选董事内容摘要

（原标题：建议给予一般授权以购回本公司股份及发行股份及重选董事）

卓能（集團）有限公司（股票代號：131）將於二零二五年十一月二十日舉行股東週年大會，提呈三項決議案供股東考慮及批准。

第一，建議授予董事會一般授權，以購回最多不超過公司已發行股本10%的股份。截至二零二五年十月二十二日，公司已發行股份為652,676,781股，若全面行使授權，最多可購回65,267,678股。購回資金將來自可供分派溢利或發行新股所得，董事承諾不會對營運資金或資產負債比率造成重大不利影響。現時主要股東欣然有限公司、世灝證券有限公司及趙世曾博士合共持有74.46%股份，若全面購回，持股比例將升至約82.73%，但承諾確保公眾持股量不低於25%。

第二，建議授予董事會一般授權，發行不超過現有已發行股本20%的新股，即最多130,535,356股。另提呈決議案，批准擴大發行授權，以發行與購回股份數目相等之新股。

第三，建議重選退任董事。趙世曾博士（執行主席）、孫大豪先生（獨立非執行董事）及何秀芬女士（執行董事）任期屆滿後願再度膺選。趙世曾博士現持有公司45,981,509股，佔已發行股份7.04%（實益擁有74.46%），獲酬金9,720,100港元；孫大豪及何秀芬均無持股，各自獲酬金73,000港元。

董事會認為上述建議符合公司及股東最佳利益，建議股東投票支持。投票將以股數進行，須於大會舉行前至少48小時提交代表委任表格。