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中英科技: 关于修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度的公告内容摘要

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2025-10-27 17:27:37

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（原标题：关于修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度的公告）

常州中英科技股份有限公司于2025年10月27日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度的议案。根据最新法律法规，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》中“股东大会”统一修订为“股东会”，并调整法定代表人、股东权利、董事义务、股东会职权、议事规则等内容。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。相关修订尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。修订后制度详见巨潮资讯网。

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