浙江沪杭甬(00576.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司发布海外监管公告，载列其子公司浙商证券股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议内容。

浙商证券第四届董事会第三十六次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举钱文海先生为公司董事长、法定代表人，并召集和主持董事会战略发展与ESG委员会会议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该事项需提交股东会审议，待2025年第三次临时股东会通过后，钱文海正式履职，任期至第四届董事会届满。

会议审议通过《关于2025年对外捐赠计划中期调整的议案》。调整后，2025年度捐赠计划总额不超过1,290万元，较年初增加95万元。其中公益性捐赠685万元（增加130万元），救济性捐赠605万元（增加165万元），其他捐赠0万元（减少200万元）。董事会提请股东会批准捐赠总额，并授权经营层在总额内实施具体捐赠事项，各类别间调剂不超过该类计划的15%。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东会审议。

会议审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，授权董事长于2025年11月10日召开会议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

公告日期为2025年10月24日，相关文件已在上交所网站及公司官网刊载。