比高集团(08220.HK)：(1)执行董事辞任;及(2)委任执行董事及董事长内容摘要

（原标题：(1)执行董事辞任;及(2)委任执行董事及董事长）

比高集團控股有限公司（股份代號：8220）宣布，自二零二五年十月二十八日起，周雅緻女士及葉耀邦先生已辭任執行董事。周女士辭任係因其希望專注於公司在營運方面的職務，葉先生則因欲投入更多時間處理其他商業事務。二人確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與辭任相關的事宜需提呈股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會對二人任內的寶貴貢獻表示衷心感謝。

同日起，王鵬先生（又名王星鵬）獲委任為執行董事兼董事長。王先生現年33歲，持有武漢大學工商管理學碩士學位，為影視出品人，現任浙江華智唐德影視文化有限公司董事長及湖北老有影視文化有限公司法人代表，曾參與投資並擔任多部大型電視劇如《人民警察》、《天下同心》、《你比星光美麗》等的出品人。王先生亦為北京比高文化控股有限公司董事兼法人代表，本公司間接持有該公司51%股權，王先生直接持有其餘49%股權。

根據委任函，王先生之任期自二零二五年十月二十八日起生效，無指定任期，須依公司組織章程細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。任何一方可透過不少於一個月書面通知或支付一個月董事袍金作為代通知金終止委任。其每月董事酬金為10,000港元，另加酌情表現花紅。

於公告日期，王先生與董事會成員、高級管理層、主要股東或控股股東無關聯，於本公司股份中無擁有權益。過去三年內，未於任何上市公眾公司擔任董事或於本公司及其他成員公司有重大任命。已根據GEM上市規則第5.02D條取得法律意見，確認知悉執行董事責任及提供虛假資料之後果。董事會歡迎王先生加入。