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安靠智电: 江苏安靠智电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-26 18:54:20

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（原标题：江苏安靠智电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

江苏安靠智电股份有限公司将于2025年11月14日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为江苏省溧阳市天目湖大道100号公司黄金坪会议室。股权登记日为2025年11月10日，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，其中第1.00项和第4.00项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。所有议案均对中小股东单独计票。登记时间为2025年11月11日至12日，可通过现场、信函、传真或邮件方式登记。股东大会由董事会召集，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

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