（原标题：新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告）
新疆立新能源股份有限公司于2025年10月23日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈龙主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整。审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东大会审议。逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，共修订24项制度，部分制度更名并废止《监事会议事规则》，其中多项子议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》，定于2025年11月13日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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