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梦洁股份: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-26 17:46:30

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事可书面委托其他董事代为出席，但需遵守关联事项回避等原则。董事会决议须经全体董事过半数赞成通过，重大事项需提交股东会审议。会议记录、决议等档案由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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