（原标题：第十届董事会第五次会议决议公告）
北方铜业股份有限公司第十届董事会第五次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长魏迎辉召集，表决结果均全票通过。会议审议通过了《2025年第三季度报告》，该报告已披露于巨潮资讯网及《上海证券报》《证券时报》。会议审议通过关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，上述修订尚需提交股东会审议。会议审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案，相关制度已披露于巨潮资讯网。会议还审议通过了提请召开2025年第二次临时股东会的议案，具体内容详见公司发布的股东会通知。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。
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