健康元: 健康元药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度（修订版）内容摘要_股票频道

（原标题：健康元药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度（修订版））

健康元药业集团独立董事专门会议制度经2025年10月24日九届董事会十三次会议修订。该制度旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，每年至少一次。会议由三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，记名投票。会议议题包括关联交易、承诺变更、收购应对措施等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会前，也需经专门会议审议通过。会议由董事会秘书负责组织，制作会议记录并保存至少十年。会议档案包括通知、材料、授权委托书、表决票、决议和会议记录等。公司应为会议提供必要支持，并承担相关费用。独立董事对会议内容负有保密义务，年度述职报告应包含专门会议工作情况。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。