（原标题：元祖股份2025年第二次临时股东大会会议资料）
上海元祖梦果子股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》，调整公司治理结构；将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，并更新相关条款。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事制度》，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年11月12日召开。相关制度修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，结合公司实际发展需要。
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