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元祖股份: 元祖股份第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 04:00:04

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（原标题：元祖股份第五届董事会第五次会议决议公告）

上海元祖梦果子股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议表决通过全部议案。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》；审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事制度》等，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度。上述部分议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过全资子公司吸收合并事项及召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获全票通过。

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