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祥源文旅: 关于取消监事会暨修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告内容摘要

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2025-10-25 03:49:09

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（原标题：关于取消监事会暨修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告）

浙江祥源文旅股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。公司拟将“股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除监事会相关条款，调整董事会、股东会职权及议事规则等内容。同时，公司新增《对外担保制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订《股东会议事规则》等24项制度，废止《监事会议事规则》等5项制度。上述事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过。公司提请股东大会授权管理层办理工商变更及备案事宜。

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