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元祖股份: 元祖股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告内容摘要

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2025-10-25 03:47:02

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（原标题：元祖股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告）

上海元祖梦果子股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止。《公司章程》中“股东大会”统一修改为“股东会”，删除关于监事会的全部章节，并对股东权利、董事会职权、审计委员会职责等内容进行修订。同时修订《股东会议事规则》等7项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等15项制度。上述修订尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

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