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小方制药: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-25 03:42:57

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

上海小方制药股份有限公司将于2025年11月10日14:00在上海市浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月3日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》及其子议案共7项，以及《关于更换2025年度审计机构的议案》。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月7日，可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：蒋丽丽，电话：021-50818259，邮箱：info@xf-pharma.com。

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