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奥美医疗: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告内容摘要

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2025-10-25 03:42:09

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告）

奥美医疗用品股份有限公司将于2025年11月11日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月6日。现场会议地点为深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼视频会议室。会议审议事项包括修订《公司章程》及相关制度、第四届董事薪酬方案、选举第四届董事会非独立董事及独立董事。其中，选举非独立董事5人，独立董事3人，采用累积投票制。提案1为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月11日交易时段及当日9:15至15:00。登记时间为2025年11月7日，可采用现场、信函或电子邮件方式登记。

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