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北新建材: 第七届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 03:21:30

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（原标题：第七届董事会第十次会议决议公告）

北新建材第七届董事会第十次会议于2025年10月24日召开，审议通过了《公司2025年第三季度报告》及多项公司制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、董事会各专门委员会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、募集资金管理办法、对外担保管理制度、关联交易管理办法等。所有制度修订均将“股东大会”调整为“股东会”。上述部分议案需提交股东会审议。董事会决定暂不召开股东会，待后续事项确定后一并提交审议。会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过全部议案。

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