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闽发铝业: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-25 03:06:36

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

福建省闽发铝业股份有限公司将于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日10:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月6日。会议地点位于福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室。会议审议四项非累积投票议案：《关于购买董高责任险的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。其中，第三项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。关联股东需回避第一项议案表决。公司将对中小投资者表决单独计票。登记时间截至2025年11月11日，可通过现场、信函或传真方式登记。网络投票通过深交所系统或互联网投票系统进行。

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