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闽发铝业: 第六届董事会第九次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-25 03:05:32

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（原标题：第六届董事会第九次会议决议的公告）

福建省闽发铝业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年10月23日召开，审议通过《2025年第三季度报告》《关于对全资子公司提供担保的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于设立全资子公司的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。其中，《关于购买董高责任险的议案》因涉及全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。修订《公司章程》后公司将不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使。部分议案尚需提交公司股东会审议。相关公告已在《证券时报》和巨潮资讯网披露。

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