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万里石: 关于第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 03:05:18

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（原标题：关于第五届董事会第二十四次会议决议公告）

厦门万里石股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项通过《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》，共修订及新订32项治理制度，部分制度需提交股东大会审议，其余自董事会通过之日起施行。会议审议通过补选朱西养为第五届董事会独立董事候选人，其任职待股东大会审议通过后生效。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年11月24日。所有议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。

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