万里石: 厦门万里石股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年10月）内容摘要_股票频道

（原标题：厦门万里石股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年10月））

厦门万里石股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善法人治理结构，发挥独立董事作用。该会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，会议通知需提前3日发出，经全体独立董事同意可缩短时限。会议由过半数独立董事推举召集人主持，可通过现场、通讯等方式召开。独立董事行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等，须经全体独立董事过半数同意。关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事过半数同意后提交董事会审议。会议应有2/3以上独立董事出席，表决实行一人一票。会议决议、记录及档案需妥善保存，保存期限为10年。公司承担会议所需费用，并提供支持。独立董事负有保密义务，年度述职报告应包含参会情况。本制度自董事会审议通过之日起实施。