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万里石: 厦门万里石股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-25 03:02:14

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（原标题：厦门万里石股份有限公司董事会议事规则（2025年10月））

厦门万里石股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由7名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长和副董事长各1名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议应有过半数董事出席方可举行，表决须经全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意。董事连续两次未亲自出席或委托他人，视为不能履职。独立董事须保持独立性，原则上最多兼任三家上市公司独立董事。董事会决议须签字确认，违反法律法规或章程造成损失的，参与董事应负赔偿责任。本规则经股东会批准后实施，由董事会负责解释。

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