（原标题：关于修订《公司章程》的公告）
厦门万里石股份有限公司拟修订《公司章程》，取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。修订内容包括：调整公司治理结构，不再设监事会；法定代表人由董事长担任调整为代表公司执行事务的董事；完善股东会、董事会职权及议事规则；细化董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；强化控股股东、实际控制人行为规范；优化利润分配政策及对外担保决策程序。公司章程中“股东大会”统一调整为“股东会”，并更新相关条款表述。本次修订尚需提交股东大会审议，并授权公司管理层办理工商变更登记及备案手续。修订后的章程全文详见巨潮资讯网。
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